TENDENCIAS Y BUENAS
PRÁCTICAS DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM
APLICADO AL SECTOR COOPERATIVO
28 al 30 de octubre · Presencial
de octubre
Beneficios del curso
- Fortalecimiento de las capacidades de la cooperativa para proteger su patrimonio, reputación y sostenibilidad institucional.
- Actualización en tendencias, tipologías y buenas prácticas de gestión del riesgo de LA/FT/FPADM aplicables al sector cooperativo.
- Comprensión práctica del marco regulatorio vigente y su integración en los procesos de negocio y control interno.
- Desarrollo de herramientas para una gestión de riesgos más efectiva, orientada al cumplimiento normativo y a la toma de decisiones.
Descripción del programa
Este curso-taller intensivo está diseñado para fortalecer las capacidades de los profesionales responsables de proteger el patrimonio, la estabilidad y la sostenibilidad de las cooperativas supervisadas por SUGEF y/o INFOCOOP, ante las amenazas que plantea el entorno financiero actual.
Con un enfoque práctico, ejecutivo y alineado con el marco normativo costarricense —incluyendo la Ley 4179, la Ley 8204 y normativa vigente emitida por SUGEF y CONASSIF—, el programa brinda una visión integral de los principales retos y desafíos que enfrentan las cooperativas en materia de LA/FT/FPADM.
Mediante el análisis de tendencias, casos reales y herramientas aplicadas de control y debida diligencia, los participantes fortalecerán su capacidad para tomar decisiones oportunas, reforzar la cultura de cumplimiento y contribuir a la protección y sostenibilidad de sus organizaciones.
Dirigido a
Perfil de salida
Al finalizar el curso-taller, las personas participantes contarán con herramientas prácticas y criterios técnicos para fortalecer la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM en el sector cooperativo, aplicando buenas prácticas, normativa vigente y enfoques de control interno orientados a la toma de decisiones y la sostenibilidad patrimonial de las instituciones.
Contacto: 4001-9254 · matricula@fundepos.ac.cr
Temario
| Día | Eje y contenidos |
|---|---|
| Día 1 | Contexto y amenazas Análisis del contexto nacional e internacional en materia de LA/FT/FPADM. Principales tipologías y riesgos emergentes de LA/FT/PADM. |
| Día 2 | Procesos de gestión y debida diligencia Enfoque de prevención basado en riesgo para el sector cooperativo. Análisis del origen de fondos y debida diligencia del asociado. Sistemas de monitoreo y gestión de señales de alerta. |
| Día 3 | Gobierno y control Ambiente de control y responsabilidades del Gobierno Corporativo. |
Marco normativo aplicado
- Ley 4179
- Ley 8204
- SUGEF
- CONASSIF
- GAFI / GAFILAT
Metodología
La metodología del curso combina exposiciones conceptuales, análisis de casos reales del sector cooperativo nacional, ejercicios prácticos y espacios de discusión orientados a la aplicación de los conocimientos en escenarios reales.
A través de simulaciones directivas y dinámicas de análisis, las personas participantes fortalecerán criterios técnicos, regulatorios y de gestión para la toma de decisiones, considerando las particularidades operativas y de supervisión de las cooperativas.
Facilitador
Kenneth Esquivel Barrantes
Contador Público y Master en Sostenibilidad Corporativa con más de 14 años de experiencia en auditoría interna y externa, control interno, gobierno corporativo y prevención del riesgo de LA/FT/PADM. Ha liderado equipos de auditoría y control interno, y actualmente se desempeña como consultor independiente.
Cuenta con amplia experiencia en auditoría, consultoría e implementación de programas de prevención de LA/FT/FPADM, así como en el fortalecimiento de marcos de control y gestión integral de riesgos. Posee certificaciones internacionales en gestión de riesgos ISO 31000 y Scrum Master; es CPA, CPI y miembro activo del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica (IAICR) y del Instituto Global de Auditores (IIA).
Es instructor del IDEPI de Universidad FUNDEPOS desde hace más de 8 años.