ESPECIALISTA EN
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Matrícula Abierta
Inicio de lecciones
27 de mayo 2025
Duración
72 horas
.
Inversión
Matícula: $ 70.00
Programa: $ 1000
Modalidad
Virtual
Sincrónica
Descripción
El programa en Compliance establece un marco formal, integral y continuo para que los profesionales obtengan una formación integral, concentrada en potenciar herramientas de diseño, evaluación e implementación que potencien los modelos de cumplimiento normativo en las organizaciones. Para ello, se hace uso de una amplia gama de tipos de cumplimientos, asociados a casos reales y estrategias de gestión, donde la proporcionalidad y el enfoque basado en riesgos caracterizan el abordaje a brindar en el aprendizaje y el desarrollo de competencias.
- Contar con el marco para establecer un modelo de cumplimiento reg ulatorio.
- Incorporar herramientas de diseño y evaluación a los procesos de cumplimiento regulatorio.
- Integrar herramientas estratégicas a los procesos de la toma de decisiones y el cumplimiento regulatorio.
- Establecer parámetros para evaluar la madurez de los procesos de cumplimiento regulatorio y puntos de mejora continua.
- Diseñar mapas de ruta estratégica alineados a un buen modelo de cumplimiento regulatorio.
Establecer un marco integral para la comprensión del diseño, implementación y evaluación de herramientas de cumplimiento regulatorio.
• Entendimiento de marcos prudenciales externos y comparativos internos.
• Actualización con el uso de estadísticas y tendencias.
• Conocimiento en optimización de modelos de cumplimiento regulatorio.
• Desarrollo y parametrización de herramientas de cumplimiento regulatorio.
• Generación de modelos de madurez para evaluar el cumplimiento regulatorio
MBA. PABLO CAMACHO
Profesional en Ciencias Económicas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Master en Finanza (Cum Laude Probatus) de la misma Universidad, ISO 31000 Risk Manager, Microsoft Azure Data Certified, Anti-Money Laundering Certified Associate (AMCLA), 2020, Florida International Bankers Association (FIBA), Curso de Agentes Corredores Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, incorporado al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.
Experiencia de más de 20 años en el sector Bursátil y Financiero, Gestión Integral de Riesgos, Auditoría Interna, Gobierno Corporativo y Compliance. Experiencia en el análisis de datos y gestión estadística para generar una cultura de toma de decisiones basadas en datos. Profesor de Riesgos, Gobierno Corporativo y Legitimación de Capitales de la Universidad FUNDEPOS.
NATALIA GONZÁLEZ
Abogada y Notaria Pública Profesional en el área de leyes con más de 20 años de experiencia, con formación y experiencia multidisciplinara en el área empresarial, con trabajos y coordinaciones desarrolladas en diferentes áreas y departamentos de la empresa, a la vez como funcionaría pública. Asimismo, Notaria Pública desde el año 2004.
LETICIA FERNÁNDEZ
Máster en Compliance y Gestión de Riesgos con más de 20 años de experiencia en Prevención del Lavado de Dinero, Control Interno, y Cumplimiento Normativo.
Licenciada en Administración de Empresas y miembro activo del Colegio de Ciencias Económicas.
Acreditaciones:
– Master Especializado en Compliance y Gestión de Riesgos
– Auditor Interno en Sistemas de Gestión del Cumplimiento
– Especialización en Compliance
– Especialista en Prevención del Lavado de Dinero
Este programa emite un título de certificación propio. Inversión por Graduación: 50,000 CRC
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Plan de estudio
| Módulo | Tema |
|---|---|
| MÓDULO I | El Cumplimiento Normativo en la Organización Introducción al Gobierno Corporativo y la Gestión de Riesgos Estándares internacionales y sanas prácticas Tipologías y diseño del modelo de Compliance Programa de Cumplimiento Normativo |
| MÓDULO II | Herramientas de diseño para el modelo de Cumplimiento Normativo Ética Corporativa |
| MÓDULO III | Regulación en Cumplimiento Normativo Marco normativo y sector financiero Prevención de legitimación de capitales |
| MÓDULO IV | Gestión del Riesgo de Cumplimiento Normativo Diseño de mapas de riesgos |
