Matricula Ya

ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

Matrícula Abierta
Inicio de lecciones
24 de marzo de 2026
Duración
72 Horas
Inversión
Matrícula $ 70
Programa $ 1,000
Modalidad
100% virtual sincrónico

Descripción

El programa especialista en prevención de legitimación de capitales es un compendio integral que permite conocer sobre las tipologías de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y delitos conexos. A través de un análisis de los marcos normativos internacionales y la proporcionalidad local, se establece un marco de interpretación basado en riesgos, que permite profundizar en elementos de gobierno corporativo, metodologías de riesgo y el marco preventivo, de forma que los estudiantes pueden desarrollar competencias para el diseño, la implementación y la evaluación de las técnicas de gestión de estos riesgos, utilizando el análisis de casos, lar resolución de ejercicios y la incorporación de las tendencias en los mercados, como elementos diferenciadores dentro de los contenidos propuestos.

PERFIL DE SALIDA

 Profesional capacitado para diseñar, implementar y evaluar modelos integrales de prevención y gestión del riesgo asociados a la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y delitos conexos, conforme a los marcos normativos nacionales e internacionales. 

Cuenta con las competencias necesarias para analizar la madurez de los sistemas de gestión de riesgo, definir parámetros de control alineados con la realidad del negocio y fortalecer los elementos de gobierno corporativo, promoviendo una cultura organizacional de prevención, cumplimiento y responsabilidad. 

Testimonios de nuestros estudiantes

  • Contar con las bases para
    establecer un modelo preventivo y correctivo en cuanto a riesgos de prevención de
    legitimación de capitales.
  • Establecimiento de
    parámetros para evaluar la madurez de las herramientas de gestión de este riesgo.
  • Conocimiento para el diseño de elementos de gobierno corporativo, riesgo y prevención que permitan definir modelos de gestión empresarial, para gestionar este riesgo.
  • Crecimiento de la cultura de prevención en los colaboradores.
  • Definición, de parámetros de gestión de acuerdo a la realidad del negocio.

Establecer un marco integral para la comprensión del diseño, implementación y evaluación de herramientas del riesgo de legitimación de capitales.

PEDRO AGUILAR

Economista, Máster en Economía y Gestión de Riesgos, con 12 años de experiencia en el sector financiero y en proyectos de consultoría estratégica orientados a la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y el fortalecimiento del gobierno corporativo, tanto a nivel local como regional. Ha ocupado puestos clave en entidades financieras y actualmente se desempeña como asesor en temas económicos, de riesgo y cumplimiento, participando activamente en procesos de consultoría y comités estratégicos. 

Cuenta con amplia trayectoria como capacitador y docente en programas de Especialización, Grado y Posgrado en las áreas de Economía, Finanzas y Riesgo. Es director de la Academia de Gobierno Corporativo y Riesgos de la Universidad FUNDEPOS y fuente de consulta para medios de prensa nacional en temas de coyuntura económica, aportando una visión clara, actualizada y estratégica a la formación de especialistas en prevención y legitimación de capitales. 

LIC. KENNETH ALFONSO ESQUIVEL BARRANTES

Licenciado en Contaduría Pública, con más de 10 años de experiencia en el ejercicio de la auditoría interna y externa, especializado en control interno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Su trayectoria profesional le ha permitido acompañar a organizaciones públicas y privadas en el fortalecimiento de sus sistemas de control, asegurando procesos más eficientes, transparentes y alineados con la normativa vigente. 

Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Cuenta con certificaciones internacionales como ISO 31000 Risk Manager y Scrum Master Professional, lo que le permite integrar enfoques modernos de gestión del riesgo y metodologías ágiles en los procesos de auditoría y cumplimiento, aportando una visión técnica, práctica y orientada a resultados. 

MSc. ANELENA SABATER CASTRO

Máster en Finanzas y Banca por la Universidad de Málaga (España) y Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas por el Instituto de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Es Bachiller en Economía y Bachiller en Dirección de Empresas por la Universidad de Costa Rica (UCR). Cuenta con la credencial de Agente de Bolsa, así como con certificaciones profesionales en gestión de riesgos, gestión de portafolios, mercados internacionales y derivados cambiarios, lo que respalda una formación académica sólida y especializada. 

Actualmente se desempeña como Gerente de Riesgos de una Entidad Financiera, es profesora en diversos programas académicos en materia de Gestión de Riesgos y miembro de la Junta Directiva de JASEC. Ha ocupado anteriormente puestos de jefatura de riesgos en distintas organizaciones del Sistema Financiero y del Sistema Bursátil de Costa Rica, aportando una visión estratégica, técnica y práctica alineada con las exigencias actuales del sector financiero. 

Este programa emite un título de certificación propio.
Inversión por Graduación: 50,000 CRC

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