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Especialista en Prevención de Legitimación de Capitales

28 de mayo 2024

Inicio de lecciones

72 horas

Duración

Virtual

Modalidad

Martes y Jueves 5:30 p.m. a 8:30 p.m.

Horario

$70/$1000 

Matricula / Inversión

Descripción

El programa especialista en prevención de legitimación de capitales es un compendio integral que permite conocer sobre las tipologías de legitimación de capitales, proliferación de armas de destrucción masiva y delitos. A través de un análisis de los marcos normativos internacionales y la proporcionalidad local, se establece un marco de interpretación basado en riesgos, que permite profundizar en elementos de gobierno corporativo, metodologías de riesgo y el marco preventivo, de forma que los estudiantes pueden desarrollar competencias para el diseño, la implementación y la evaluación de las técnicas de gestión de estos riesgos, utilizando el análisis de casos, la resolución de ejercicios y la incorporación de las tendencias en los mercados, como elementos diferenciadores dentro de los contenidos propuestos

Beneficios

El estudiante, al concluir el programa especialista será capaz de:

Perfil académico profesional

Plan Académico