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Especialista en Prevención de Legitimación de Capitales

28 de mayo 2024

Inicio de lecciones

72 horas

Duración

Virtual

Modalidad

Martes y Jueves 5:30 p.m. a 8:30 p.m.

Horario

$70/$1000 

Matricula / Inversión

Descripción

El programa especialista en prevención de legitimación de capitales es un compendio integral que permite conocer sobre las tipologías de legitimación de capitales, proliferación de armas de destrucción masiva y delitos. A través de un análisis de los marcos normativos internacionales y la proporcionalidad local, se establece un marco de interpretación basado en riesgos, que permite profundizar en elementos de gobierno corporativo, metodologías de riesgo y el marco preventivo, de forma que los estudiantes pueden desarrollar competencias para el diseño, la implementación y la evaluación de las técnicas de gestión de estos riesgos, utilizando el análisis de casos, la resolución de ejercicios y la incorporación de las tendencias en los mercados, como elementos diferenciadores dentro de los contenidos propuestos

Más Información

Beneficios

El estudiante, al concluir el programa especialista será capaz de:

Perfil académico profesional

Plan Académico

Bases conceptuales de legitimación de capitales, estadísticas y evolución

Fases de desarrollo. Estadísticas y casos reales

Fases del proceso. Conceptos de apetito y riesgo. Características para implementar modelos

Marco de gobierno corporativo. Roles y responsabilidades. Funcionamiento de la gobernanzan

Sanciones administrativas. Sanciones Penales. El marco interno

Comprensión estratégica. Diseño de la metodología. Aplicación empresarial

Diseño de metodología. Parametrización de criterios. Cálculo

Tipos de grupos de interés. Metodología por grupo. Aplicación práctica

Parámetros de un modelo. Definición de la madurez. Cultura y desarrollo
Comprensión de las normas. Criterios específicos. Aplicación práctica

Riesgo inherente. Riesgo neto. Aplicación estratégica

Tendencias actuales. Estadísticas y retos. Solución de casos