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Especialista en Prevención de Legitimación de Capitales

26 de Octubre 2022

Inicio de lecciones

72 horas

Duración

Virtual

Modalidad

Lunes y Miércoles
5:30 p.m. a 8:30 p.m.

Horario

$70/$1500 

Matricula / Inversión

Descripción

El Programa Especialista en Prevención de Legitimación de Capitales comprende 12 módulos de análisis y aplicación de las mejores prácticas regulatorias y prudenciales para gestionar este riesgo clave dentro de las organizaciones.

La metodología consiste en un estricto abordaje teórico con ejercicios prácticos que permiten implementar lo analizado en los diferentes módulos. El programa satisface la necesidad de capacitarse de forma constante en las organizaciones, ofreciendo temáticas y análisis con valor agregado dentro de las entidades.

CONSIGUE TU BECA AQUÍ! CÓDIGO: FUNDEPOS20

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Beneficios

El estudiante, al concluir el programa especialista será capaz de:

Profesores

Profesional en Ciencias Económicas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Master en Finanzas (Cum Laude Probatus) de la misma Universidad, ISO 31000 Risk Manager, Microsoft Azure Data Certified, Anti-Money Laundering Certified Associate (AMCLA), 2020, Florida International Bankers Association (FIBA), Curso de Agentes Corredores Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, incorporado al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.
Experiencia de más de 20 años en el sector Bursátil y Financiero, Gestión Integral de Riesgos, Auditoría Interna, Gobierno Corporativo y Compliance. Experiencia en el análisis de datos y gestión estadística para generar una cultura de toma de decisiones basadas en datos. Experiencia en el desarrollo de modelos para el análisis prospectivo y preventivo de riesgos financieros y no financieros.
Consultor en la empresa ASES Gestion de Riesgo y Gobierno Corporativo, Auditor Regional de Riesgos para una institución financiera con presencia en Caribe, Centro y Sur América. Experiencia en asesoramiento de PYMES en aspectos contables, financieros, administrativos y de riesgo. Profesor de Riesgos, Gobierno Corporativo y Legitimación de Capitales de la Universidad FUNDEPOS.

Economista, Máster en Bolsa y Mercados Financieros, con especialización y estudios técnicos en riesgos operativos y financieros (operacional, liquidez, mercado y crédito). Valoración y medición del riesgo por medio de modelos financieros, estadísticos, y econométricos.

En su experiencia, ha trabajado para entidades financieras y bursátiles, así como firmas consultoras, dentro y fuera del país. Cuenta con amplia experiencia como capacitador y profesor. Certificado ISO 31100, miembro del GARP y del Instituto de Gobierno Corporativo. Profesor universitario de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y de la Academia de Gobierno Corporativo de la Universidad FUNDEPOS de Costa Rica.

Licenciado en Contaduría Pública, miembro del Colegio de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Privados, Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y certificado en ISO 31000. Especialista en auditoría interna, control interno y servicios de aseguramiento, cumplimiento normativo en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Auditor y Consultor con más de 8 años de experiencia.

Profesional en Ciencias Actuariales de la Universidad de Costa Rica con Maestría en estadística y econometría de la Universidad de Toulouse II de Francia.

Experiencia en sector seguros y banca, Análisis de gestión integral de riesgos, análisis de gestión financiera, gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Conocimientos con relación a modelación y análisis matemático para la toma de decisiones basada en datos, big data, modelación estadística, creaciones de Score de crédito y prevención de fraude, así como otras herramientas estadísticas de gestión de riesgos.

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