ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Matrícula Abierta
Inicio de lecciones
28 de octubre 2024
Duración
72 horas
Inversión
USD$1.000
Modalidad
100% virtual sincrónico
Descripción
El programa en Cumplimiento Regulatorio establece un marco formal, integral y continuo para que los profesionales obtengan una formación integral, concentrada en potenciar herramientas de diseño, evaluación e implementación que potencien los modelos de cumplimiento normativo en las organizaciones. Para ello, se hace uso de una amplia gama de tipos de cumplimientos, asociados a casos reales y estrategias de gestión, donde la proporcionalidad y el enfoque basado en riesgos caracterizan el abordaje a brindar en el aprendizaje y el desarrollo de competencias
1. Formación Integral: Obtendrás una formación completa en diseño, evaluación e implementación de modelos de cumplimiento normativo, preparándote para abordar diversos desafíos en este campo.
2. Aplicación Práctica: A través de casos reales y estrategias de gestión, desarrollarás habilidades prácticas para enfrentar situaciones reales en el ámbito del cumplimiento.
3. Enfoque Basado en Riesgos: Aprenderás a identificar y gestionar riesgos de manera proporcional, lo que te permitirá tomar decisiones más efectivas y adaptadas a las necesidades de tu organización.
4. Mejora de Competencias: Desarrollarás competencias clave en ética empresarial, gobernanza corporativa y gestión de riesgos, lo que te hará más competitivo en el mercado laboral.
5. Oportunidades Profesionales: Al completar el programa, estarás preparado para asumir roles de liderazgo en el área de compliance, contribuyendo al éxito y la reputación de tu organización.
Desarrollo de aptitudes y actitudes por medio de la investigación, desarrollo de casos prácticos, ejercicios de análisis de datos, experiencias profesionales, inclusión de ejes transversales de innovación, sostenibilidad, liderazgo dentro del proceso de aprendizaje.
Establecer un marco integral para la comprensión del diseño, implementación y evaluación de herramientas de cumplimiento regulatorio
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Plan de Estudio
MÓDULO | Nombre del curso |
---|---|
1 | Introducción al Gobierno Corporativo y la Gestión de Riesgos |
2 | Estándares internacionales y sanas prácticas |
3 | Tipologías de Compliance y diseño del modelo |
4 | Herramientas de Ética Corporativa y canal de denuncias |
5 | Control normativo en el sector financiero |
6 | Responsabilidad penal de las empresas jurídicas |
7 | Ciberseguridad y protección de datos |
8 | Derechos laborales y medidas con partes interesadas |
9 | Modelos de idoneidad para directores y Alta Gerencia |
10 | Tendencias en Compliance y Cumplimiento ASG |
11 | Prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo |
12 | Matrices de riesgo en Compliance |